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向伊朗出售船舶設備貿易商涉嫌違反美國制裁被抓

2019-09-04 18:53:00
來源:信德海事 編輯: 國際船舶網

一名土耳其商人因違反美國制裁向伊朗出口船舶設備而被判入獄27個月。

美國司法部(DoJ)周二表示,一名土耳其公民被判27個月監禁,其罪名是在2013年至2015年期間密謀違反美國對伊朗的制裁,從美國向伊朗出口多種船舶相關設備。

涉事者為總部位于伊斯坦布爾的土耳其企業Ramor Dis Ticaret的所有者雷斯特•塔萬(Resit Tavan),其最初在今年4月承認了這一指控。

北京赛车PK10计划根據美國司法部的一份聲明顯示,Resit Tavan合謀向伊朗方面走私了威斯康星州產的船用發動機和其他船舶設備產品。

北京赛车PK10计划據了解被告在2013年-2015年之間,曾多次利用其在土耳其的公司作為主體向伊朗方面出售了一系列的美國公司生產的船舶相關設備,包括高功率的舷外發動機,船舶發電機和電力推進船設備等。

北京赛车PK10计划另據今日美國》(USA Today)雜志報道,現年43歲的Tavan于2017年6月在羅馬尼亞被捕,2017年底被帶到威斯康星州,過去20個月里,他一直在沃基夏監獄(Waukesha County Jail)服刑。

根據檢方提供給密爾沃基聯邦地區法院的證據顯示,“Tavan 和 the Ramor Group 違反美國的制裁,與伊朗官員合作,從美國進口海運設備,并利用土耳其的拉莫爾集團(Ramor Group)接收貨物,然后再將這些設備再出口到伊朗的馬丹達盧(Madkandalou),從而實現向伊朗非法出口的目的”。

北京赛车PK10计划美國司法部(US Department of Justice)在一份聲明中表示:“參與這些交易的任何人,從未獲得美國財政部、美國外國資產控制辦公室(Office of Foreign Assets Control)或美國商務部(US Department of Commerce)的許可,可以從美國向伊朗出口任何源自美國的海上設備。”

在量刑聽證會上,法官表示,Tavan陰謀違反美國制裁,采購具有軍事目的海軍裝備,這對美國國家安全構成嚴重威脅。

在同一份起訴書中被指控的共同被告、土耳其公民奧古斯特克(Fulya Kalafatoglu Oguzturk)據說仍然在逃。

北京赛车PK10计划據信德海事網了解,美國財政部7月還制裁了哥倫比亞商人亞歷克斯·納恩·薩博·莫蘭經營的網絡公司,包括土耳其的Mulberry項目投資,美國財政部表示,這些投資涉及欺詐行為,允許受到制裁的馬杜羅政權從委內瑞拉在土耳其出售的黃金中獲利。

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